غسيل أموال بـ 540 مليون دولار.. تفكيك شبكة احتيال بالعملات المشفرة في إسبانيا

ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “يوروبول” أنه تم تفكيك شبكة احتيال كانت تنشط في الاستثمار في العملات المشفرة بإسبانيا.

وقال المحققون، اليوم الاثنين، إن الشبكة غسلت 460 مليون يورو “540 مليون دولار” باستخدام شبكة عالمية من المتواطئين.

وأوضحت “يوروبول” أن الشرطة الإسبانية قادت العملية ضد الشبكة الإجرامية، وإن وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة شاركت فيها، حيث ألقي القبض على خمسة أشخاص نتيجة للعملية، من بينهم ثلاثة في جزر الكناري واثنان في مدريد، وفق وكالة “رويترز”.

وذكرت “يوروبول”، ومقرها لاهاي، أن الشبكة يشتبه في أنها استخدمت شركاء حول العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة.

ويشتبه المحققون في أن المنظمة أنشأت شبكة شركات وشبكة مصرفية مقرها في هونغ كونغ واستخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي الأموال وتخزينها وتحويلها، وأوضحت “يوروبول” أن التحقيق مستمر.