تغريم رئيس منصة Celsius وحظره نهائيًا

ستوك نيوز – تسوية قضائية تنهي نشاط مؤسس شركة الإقراض المشفرة

أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التوصل إلى تسوية قضائية كبرى تلزم الرئيس التنفيذي السابق لشركة منصة Celsius، أليكس ماشينسكي، بدفع مبالغ مالية تصل إلى 35 مليون دولار، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعه من مزاولة أي أنشطة استثمارية تتعلق بالأوراق المالية والسلع والعملات المشفرة داخل الولاية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يقضي فيه ماشينسكي حكمًا بالسجن الفيدرالي لمدة 12 عامًا، إثر إقراره بالذنب في تهم تتعلق بالاحتيال والتلاعب المالي، بعد دعوى رفعتها السلطات القضائية تتهمه بخداع مئات الآلاف من المودعين والتعتيم على المخاطر الفعلية.

تفاصيل الغرامات والالتزامات المالية

تتضمن التسوية الجديدة التي أبرمها الادعاء العام شروطًا صارمة لإلزام المسؤول السابق بتعويض المتضررين وردع الممارسات غير القانونية:

• إلزام ماشينسكي بسداد 25 مليون دولار لولاية نيويورك إذا أخفق في تسليم 10 ملايين دولار من الأرباح غير المشروعة للسلطات الفيدرالية.
• فرض غرامة إضافية بقيمة 10 ملايين دولار في حال عدم إكماله فترة عقوبة السجن الصادرة بحقه كاملة.
• منعه بصورة نهائية من العمل أو تولي مناصب تنفيذية في قطاعات الأسهم وتداول السلع الرقمية، بعد قرار مماثل أصدرته هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC.

كواليس انهيار المنصة واستعادة أموال المودعين

كانت مسيرة منصة Celsius قد شهدت تعثرًا حادًا في يونيو 2022 حين جمدت عمليات السحب فجأة، لتعلن إفلاسها رسميًا في الشهر التالي بعد انكشاف عجزها المالي وفشل استراتيجياتها الاستثمارية عالية المخاطر.

وأوضحت التحقيقات أن ماشينسكي روج للمشروع بوصفه بديلًا آمنًا يتفوق على البنوك التقليدية، متسترًا على خسائر تشغيلية جسيمة. وعلى الرغم من الانهيار الكبير، أسفرت مساعي تصفية الإفلاس عن توزيع أكثر من 3.4 مليار دولار نقدًا وبالعملات الرقمية على العملاء والدائنين المتضررين حتى شهر أغسطس، بالتعاون مع منصة Coinbase وشركة PayPal لتنفيذ المدفوعات.